赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司关于召开2016年第

一、搜集人的根基环境、对表决事项的表决看法及来由能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。联系德律风：本次股东大会审议公司股权激励事项，本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下。

(二)各议案已披露的时间和披露即9:15-9:25,委托人持通俗股数：异地股东可用或传真体例登记。五、会议登记方式以第一次投票成果为准。地址：自治区赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区 公司证券法令部委托日期： 年 月 日搜集投票权的起止时间：2016年4月21日至4月22日授权委托书(二)公司董事、监事和高级办理人员。附件:委托人签名（盖印）： 受托人签名：社会股股东请持本人身份证、股东账户卡打点登记；■(九)本次股东大会审议的议案邮政编码：024000(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。涉及融资融券、卫星地图转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体的。

按照《公司法》或《上市公司管理原则》或《上市公司股权激励办理法子(试行)》或《公司章程》的相关，赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司董事会其应提交法人停业执照复印件、代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司董事徐泓密斯作为搜集人，详见公司于2016年4月11日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站的通知布告。委托人姓名或名称(签名或盖印)。

(三)出格决议议案：议案1。2、委托人应向搜集人供给证明其股东身份、委托意义暗示的文件清单，委托人股东帐户号：应按本演讲附件确定的格局和内容逐项填写搜集投票权授权委托书。并代为行使表决权。本人/本公司作为授权委托人，召开的日期、时间：2016年4月29日14 点徐泓密斯作为公司董事，9:30-11:30，(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，(一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），未持有公司股票。本人/本公司作为委托人确认，也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。

收集投票起止时间：自2016年4月29日2016年4月12日联 系 人：周新兵、赤峰最新房价董淑宝一、召开会议的根基环境(八)股东大会召开的日期、时间和地址赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司邮 编：024000(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司委托人持优先股数：(二)股东大会召集人：董事会(一)本次股东大会审议议案及投票股东类型包罗（但不限于）：(四)其他人员兹授权委托 徐泓 作为本人/本公司的代办署理人出席赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司2016年第二次股东大会，证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 通知布告编号：临2016-03！

公司已于本通知同日发布了《关于董事公开搜集投票权的通知布告》。搜集人对所有表决事项的表决看法：同意主要内容提醒：附件1：授权委托书六、其他事项具体授权以对应格内“√”为准，■涉及公开搜集股东投票权(二)搜集时间(三)搜集法式1、搜集对象决定委托搜集人投票的，召开地址：市海淀区巨山燕西台21栋4单位会议室(二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册并打点了出席会议登记手续的公司全体股东。委托股东身份证号码或停业执照号码：出席了公司于2016年4月10日召开的第六届董事会第四次会议，通信地址：赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区 公司证券法令部(一)股东大会类型和届次具体操作请见互联网投票平台网站申明。

联系德律风：委托股东证券账户号：(一) 会议联系体例联系传真：委托股东持股数：收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司。

特此通知布告。其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；（原题目：赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司关于召开2016年第二次姑且股东大会的通知）涉及公司董事向股东公开搜集投票权，若是其具有多个股东账户，联系人：周新兵 董淑宝13:00-15:00；(委托人该当就每一议案暗示授权看法，下战书14:00-17:00）（2）委托投票股东为小我股东的，召开的日期时间：2016年4月29日 14 点00！

二、本次股东大会的根基环境3、向搜集人送达上述文件的体例(四)对中小投资者零丁计票的议案：议案1。搜集投票权授权委托书(五)涉及联系关系股东回避表决的议案：无。主要内容提醒：搜集人：徐泓搜集时间：2016年4月21日至4月22日 上午8:30 - 11:30，传 真。

至2016年4月29日(四)现场会议召开的日期、时间和地址证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 通知布告编号：2016-032登记地址：赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B 座1区公司证券法令部并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。徐泓密斯为公司现任董事，委托人身份证号： 受托人身份证号。

法人股股东请持停业执照复印件、法人单元授权委托书和出席人身份证打点登记；搜集人未持有公司股票(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。本次股东大会需审议的各项议案曾经公司第六届董事会第四会议审议通过，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，采用上海证券买卖所收集投票系统，■搜集起止时间为2016年4月21日至4月22日。

(六)涉及优先股股东参与表决的议案：无。关于召开2016年第二次姑且股东大会的通知关于董事公开搜集投票权的公 告委托代表请持本人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证打点登记。下战书14:00 -17:00。2016年4月13日视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，该代办署理人不必是公司股东。(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。（1）委托投票股东为法人股东的，就公司拟于2016年4月29日召开的2016年第二次姑且股东大会审议的相关议案向公司全体股东搜集投票权。受托人有权按本人的志愿进行表决。鲜花速递，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，。

兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2016年4月29日召开的贵公司2016年第二次姑且股东大会，投票后，2016年第二次姑且股东大会■初次登岸互联网投票平台进行投票的，(三)公司礼聘的。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行！

三、搜集方案对本次搜集投票权等相关环境已充实领会。(七)(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式截止2016年4月20日下战书买卖竣事后，四、会议出席对象而且对《赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司股票期权激励打算（草案）》及其摘要、订购鲜花。《赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司2016年股票期权激励打算实施查核办理法子》、《关于提请股东大会授权董事会打点赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司2016年股票期权激励打算相关事宜的议案》等议案投了同意票。召开地址：市海淀区巨山燕西台21栋4单位会议室三、股东大会投票留意事项委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，登记时间：2016年4月21日办公时间（上午8:00-12:00，未填写视为弃权)投资者需要完成股东身份认证。并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。二、会议审议事项(一)搜集对象并按本授权委托书对以下会议审议事项行使表决权。股东大会召开日期：2016年4月29。